Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
11.11.2022 11:00 - ДОКУМЕНТИ на ПАНДОРА
Автор: mileidi46 Категория: Хоби   
Прочетен: 616 Коментари: 1 Гласове:
5

Последна промяна: 11.11.2022 14:44

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
image

Документи на Pandora: най -голямото изтичане на офшорни данни разкрива финансови тайни на богати и мощни...

Милиони документи разкриват офшорни сделки и активи на повече от 100 милиардери, 30 световни лидери и 300 държавни служители

Разследващ екип на Guardian Нд,

3 октомври 2021 г., 17.30 ч. BST

 Тайните сделки и скритите активи на някои от най -богатите и най -могъщите хора в света са разкрити в най -голямото множество изтекли офшорни данни в историята.

Маркиран с документите на Pandora, кешът включва 11,9 милиона файла от компании, наети от богати клиенти за създаване на офшорни структури и тръстове в данъчни убежища като Панама, Дубай, Монако, Швейцария и Каймановите острови.

Те разкриват тайните офшорни дела на 35 световни лидери, включително настоящи и бивши президенти, премиери и държавни глави. Те също така осветяват тайните финанси на повече от 300 други държавни служители, като правителствени министри, съдии, кметове и военни генерали в повече от 90 страни.

Файловете включват разкрития за големи дарители на Консервативната партия, което повдига трудни въпроси за Борис Джонсън, докато неговата партия се събира на годишната си конференция.

Повече от 100 милиардери участват в изтеклите данни, както и известни личности, рок звезди и бизнес лидери. Мнозина използват фирми от черупки, за да държат луксозни вещи като имоти и яхти, както и инкогнито банкови сметки. Има дори изкуство, вариращо от разграбени камбоджански антики до картини на Пикасо и стенописи на Банкси.

Документите на Pandora разкриват вътрешната работа на света в сянка, предоставяйки рядък прозорец към скритите операции на глобалната офшорна икономика, която позволява на някои от най -богатите хора в света да скрият богатството си и в някои случаи да плащат малко или никакви данъци.
=================================

Какви са документите на Pandora?

 

Документите на Пандора са най -голямата част от изтекли данни, разкриващи тайната на данъчните убежища в историята. Те предоставят рядък прозорец в скрития свят на офшорни финанси, хвърляйки светлина върху финансовите тайни на някои от най -богатите хора в света. Файловете бяха изтекли в Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ), който сподели достъп до Guardian, BBC и други медии по света. Общо, пакетът се състои от 11,9 милиона файла, изтекли от общо 14 доставчици на офшорни услуги, на обща стойност 2,94 терабайта информация. Това го прави по -голям по обем от двата документа от Панама (2016) и Paradise (2017), два предишни изтичания в офшорни райони.

Откъде дойдоха документите на Пандора?

ICIJ, базирана във Вашингтон журналистическа организация с нестопанска цел, не идентифицира източника на изтеклите документи. За да улесни глобалното разследване, ICIJ предостави отдалечен достъп до документите на журналисти в 117 държави, включително репортери от Washington Post, Le Monde, El Paнs, Sьddeutsche Zeitung, PBS Frontline и Австралийската радиоразпръскваща корпорация. Във Великобритания разследването е водено от Guardian и BBC Panorama.

Какво е доставчик на офшорни услуги?

14 -те доставчици на офшорни услуги в изтичането предоставят корпоративни услуги на физически лица или компании, които искат да правят бизнес офшорни. Техните клиенти обикновено се стремят към дискретно създаване на компании или тръстове в леко регулирани данъчни убежища като Британските Вирджински острови (BVI), Панама, островите Кук и американския щат Южна Дакота. Компаниите, регистрирани в офшор, могат да се използват за държане на активи като имущество, самолети, яхти и инвестиции в акции и акции. Чрез притежаването на тези активи в офшорна компания е възможно да се скрие от останалия свят самоличността на лицето, на което те действително принадлежат, или „бенефициерния собственик“.

Защо хората изнасят пари в офшор?

Обикновено поради данъчни, секретни или регулаторни причини. Офшорните юрисдикции са склонни да нямат доходи или корпоративни данъци, което ги прави потенциално привлекателни за богати лица и компании, които не искат да плащат данъци в родината си. Макар и морално съмнителен, този вид избягване на данъци може да бъде законен. Офшорните юрисдикции също са склонни да бъдат силно секретни и публикуват малко или никаква информация за компаниите или тръстовете, включени там. Това може да ги направи полезни за престъпници, като укриващи данъци или перачи на пари, които трябва да скрият пари от данъчните или правоприлагащите органи. Вярно е също, че хората в корумпирани или нестабилни държави могат да използват офшорни доставчици, за да поставят своите активи извън обсега на репресивни правителства или престъпни противници, които могат да се опитат да ги завземат, или да се стреми да заобиколи ограниченията в твърда валута. Други могат да излязат в офшор по причини за наследство или планиране на имоти.

Всеки, посочен в документите на Пандора, е направил нещо нередно?

Не. Преместването на пари в офшор не е само по себе си незаконно и има основателни причини някои хора да го правят. Не всички, посочени в документите на Pandora, са заподозрени в неправомерни действия. Тези, които могат да бъдат обвинени в широк спектър от лоши поведения: от морално съмнителни до потенциално престъпни. The Guardian публикува истории само въз основа на изтекли документи, след като взе предвид обществения интерес. Това е широко понятие, което може да включва повишаване на прозрачността чрез разкриване на тайните офшорни собственици на имоти във Великобритания, дори когато тези собственици не са направили нищо лошо. Други статии могат да осветят въпроси на важен обществен дебат, да повдигнат морални въпроси, да хвърлят светлина върху това как функционира офшорната индустрия или да помогнат за информирането на избирателите за политици или донори в интерес на демократичната отчетност.

Крия

Има имейли, бележки, записи за включване, сертификати за споделяне, доклади за съответствие и сложни диаграми, показващи лабиринтни корпоративни структури. Често те позволяват за първи път да бъдат идентифицирани истинските собственици на непрозрачни черупки.

Досиетата са изтекли в Международния консорциум на разследващи журналисти (ICIJ) във Вашингтон. Той сподели достъп до изтеклите данни с избрани медийни партньори, включително Guardian, BBC Panorama, Le Monde и Washington Post. Повече от 600 журналисти са прегледали досиетата като част от мащабно глобално разследване.

Документите на Pandora представляват най -новото - и най -голямото по отношение на обема на данните - в поредица от големи изтичания на финансови данни, които потресават офшорния свят от 2013 г. насам.

Създаването или облагодетелстването от офшорни субекти не е незаконно и в някои случаи хората може да имат основателни причини, като например сигурност, да го направят. Но тайната, предлагана от данъчните убежища, понякога се оказва привлекателна за укриващите данъци, измамниците и перачите на пари, някои от които са разкрити в досиетата.

 

Други богати хора и компании скриват активите си в офшорни условия, за да избегнат плащането на данъци на друго място - законна дейност, която се оценява на правителствата на милиарди загубени приходи.

След повече от 18 месеца анализ на данните в обществен интерес, Guardian и други медии ще публикуват своите констатации през следващите дни, започвайки с разкрития за офшорните финансови дела на някои от най -влиятелните политически лидери в света

Те включват владетеля на Йордания, крал Абдула II, който, според разкрити документи, е натрупал тайна империя от 100 милиона долара, обхващаща Малибу, Вашингтон и Лондон. Йорданският крал отказа да отговори на конкретни въпроси, но заяви, че няма да има нищо нередно в това той да притежава имоти чрез офшорни компании. Изглежда, че Йордания е блокирала уебсайта на ICIJ в неделя, часове преди пускането на документите на Pandora.

image Президентът на Азербайджан Илхам Алиев и съпругата му Мехрибан Алиева. През последните години семейството на Алиев е търгувало близо 400 милиона британски имота. Снимка: Анадолу Агенция/Гети изображения

Досиетата показват също, че управляващото азербайджанско семейство Алиев е търгувало близо 400 милиона британски лири собственост във Великобритания през последните години. Един от имотите им беше продаден на имението на кралицата, което сега проучва как се е стигнало до плащане на 67 милиона паунда на компания, която е действала като фронт на семейството, което управлява държава, рутинно обвинена в корупция. Алиевите отказаха коментар.

Документите на Пандора също заплашват да причинят политически сътресения на двама лидери на Европейския съюз. Премиерът на Чешката република Андрей Бабиш, който ще бъде избран тази седмица, е изправен пред въпроси защо е използвал офшорна инвестиционна компания, за да придобие замък от 22 милиона долара в южната част на Франция. Той също отказа да коментира.

image Чешкият премиер Андрей Бабиш е изправен пред въпроси защо е използвал офшорна инвестиционна компания, за да придобие замък от 22 милиона долара в южната част на Франция. Снимка: Milan Kammermayer/EPA

А в Кипър, който е спорен офшорен център, президентът Никос Анастасиадес може да бъде помолен да обясни защо основаната от него адвокатска кантора е обвинена, че крие зад собствениците на фалшиви компании активите на противоречив руски милиардер. Фирмата отрича всякакви нарушения, докато кипърският президент казва, че е престанал да играе активна роля в нейните дела, след като стана лидер на опозицията през 1997 г.

Не всички, посочени в документите на Пандора, са обвинени в неправомерни действия. Изтеклите файлове разкриват, че Тони и Чери Блеър са спестили 312 000 британски лири данъци върху имотите, когато са закупили сграда в Лондон, частично собственост на семейството на виден бахрейнски министър.

Бившият премиер и съпругата му купиха офис от 6,5 милиона паунда в Мерилебоун, като придобиха офшорна компания на Британски Вирджински острови (BVI). Въпреки че преместването не е незаконно и няма доказателства, че Блеърс активно се стреми да избегне данъците върху имотите, сделката подчертава вратичка, която е позволила на богатите собственици на имоти да не плащат данък, който е обикновен за обикновените британци.

image Тони и Чери Блеър купиха офис от 6,5 милиона паунда в Мерилебоун, като придобиха офшорна компания на Вирджинските острови на Британските острови. Снимка: WPA Pool/Гети изображения

Изтеклите записи ярко илюстрират централната координираща роля на Лондон в мътния офшорен свят. Столицата на Обединеното кралство е дом на мениджъри на богатство, адвокатски кантори, агенти за създаване на компании и счетоводители. Всички съществуват, за да обслужват своите свръхбогати клиенти. Много от магнатите, родени в чужбина, се радват на статут на „нерезидент“, което означава, че не плащат данък върху задграничните си активи.

image Украинският президент Владимир Зеленски също е посочен в изтичането на информация. Снимка: Анадолу Агенция/Гети изображения

Президентът на Украйна Владимир Зеленски , който беше избран през 2019 г. с обещание да изчисти прословутата корумпирана и влияна от олигарсите икономика на страната си, също е посочен в теча. По време на кампанията Зеленски прехвърли 25% от своя дял в офшорна компания на близък приятел, който сега работи като главен съветник на президента, показват файловете. Зеленски отказа коментар и не е ясно дали той остава бенефициент.

Руският президент Владимир Путин , когото САЩ подозират, че има тайно богатство, не фигурира в досиетата по име. Но много близки сътрудници го правят, включително неговият най -добър приятел от детството - покойният Петър Колбин - когото критиците нарекоха „портфейл“ за собственото богатство на Путин, и жена, с която руският лидер някога е имал романтична връзка. Никой не отговори на покани за коментар.

Документите на Pandora също така разкриват прожектор върху самата офшорна система. В развитие, което вероятно ще се окаже неудобно за президента на САЩ Джо Байдън, който обеща да води международни усилия за постигане на прозрачност в световната финансова система, САЩ излизат от изтичането като водещ данъчен рай. Файловете показват, че по -специално щатът Южна Дакота приютява милиарди долари в богатство, свързано с лица, обвинени преди това в тежки финансови престъпления.

Офшорната пътека също се простира от Африка до Латинска Америка до Азия и вероятно ще постави трудни въпроси за политиците по целия свят. В Пакистан Мунис Елахи, виден министър в правителството на премиера Имран Хан, се свърза с офшорна компания в Сингапур за инвестиране на 33,7 млн. Долара.

image Президентът на Кения, Ухуру Кениата, ще бъде подложен на натиск да обясни защо той и близките му роднини са натрупали повече от 30 милиона долара офшорно богатство. Снимка: Yasuyoshi Chiba/AFP/Getty Images

В Кения президентът Ухуру Кениата се представя за враг на корупцията. През 2018 г., Кенията, той каза пред Би Би Си: „Имуществото на всеки държавен служител трябва да бъде декларирано публично, така че хората да могат да задават въпроси и да питат: кое е законно?“

Той ще бъде подложен на натиск да обясни защо той и близките му роднини са натрупали над 30 милиона долара офшорно богатство, включително имоти в Лондон. Кениата не отговори на запитвания дали семейното му богатство е декларирано пред съответните власти в Кения.

Документите на Pandora разкриват и някои от невидимите последици от предишни изтичания на офшорки, които стимулират скромни реформи в някои части на света, като BVI, която сега води регистър на реалните собственици на регистрирани там компании. Наскоро изтеклите данни обаче показват, че парите се движат около офшорни дестинации, тъй като богатите клиенти и техните съветници се приспособяват към новите реалности.

Някои клиенти на Mossack Fonseca, вече несъществуващата адвокатска кантора в основата на разкритията на панамските вестници през 2016 г., просто прехвърлиха компаниите си на конкурентни доставчици, като например друг глобален тръст и корпоративен администратор с голям офис в Лондон, чиито данни са в новата сфера на изтекли файлове.

Запитан защо мигрира новата компания, един клиент написа откровено: „Бизнес решение да напусне след панамските документи“. Друг агент каза, че индустрията винаги се е „адаптирала“ към външния натиск.

Някои изтекли файлове изглежда показват някои от индустрията, които се опитват да заобиколят новите правила за поверителност. Един швейцарски адвокат отказа да изпрати имейлите на своите клиенти с висока стойност до доставчик на услуги в BVI, след ново законодателство. Вместо това той ги изпраща с въздушна поща, със строги инструкции те не трябва да се обработват по никакъв „електронен начин“. Самоличността на друг бенефициер беше споделена чрез WhatsApp.

„Целта на този начин да продължите е да ви даде възможност да спазвате правилата на BVI“, пише адвокатът. Позовавайки се на Mossack Fonseca, адвокатът добави: „Вие сте длъжни да пазите тайна за нашите клиенти и изобщо да не правите възможна втора история„ Панамски документи “, която се случи с един от вашите конкуренти.“

Джерард Райл, директор на ICIJ, заяви, че водещи политици, които организират финансите си в данъчни убежища, имат дял в статуквото и вероятно ще бъдат пречка за реформата на офшорната икономика. "Когато имате световни лидери, когато имате политици, когато имате държавни служители, всички използващи тайната и всички, използващи този свят, тогава не мисля, че ще видим край на това."Той очакваше документите на Pandora да имат по -голямо въздействие от предишните изтичания, не на последно място, защото те пристигаха в разгара на пандемия, която изостри неравенствата и принуди правителствата да заемат безпрецедентни суми, които да бъдат поети от обикновените данъкоплатци. "Това са панамските документи за стероидите", каза Райл. „Той е по -широк, по -богат и има повече подробности.“

Най-малко 11,3 трлн. Долара богатство се държат в морето, според проучване за 2020 г. от базираната в Париж Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). „Това са пари, които се губят за хазната по света и пари, които могат да бъдат използвани за възстановяване от Covid“, каза Райл. „Губим, защото някои хора печелят. Толкова е просто. Тук става много проста транзакция. "

Екип за докладване на документи на Pandora: Саймън Гудли, Хари Дейвис, Люк Хардинг, Джулиет Гарсайд, Дейвид Кон, Дейвид Пег, Пол Люис, Кейлин Бар, Роуена Мейсън и Памела Дънкан в Лондон; Бен Бътлър и Ан Дейвис в Сидни; Доминик Ръше в Ню Йорк; Андрю Рот в Москва; Хелена Смит в Атина; Майкъл Сафи в Ливан; Робърт Тейт в Прага.

Подкрепете независима разследваща журналистика Guardian

източник:
https://amp.theguardian.com/news/2021/oct/03/pandora-papers-biggest-ever-leak-of-offshore-data-exposes-financial-secrets-of-rich-and-powerful?__twitter_impression=true






Гласувай:
5



Следващ постинг
Предишен постинг

1. mileidi46 - И това е стара чернова...
11.11.2022 14:50
Мислех да я изтрия но виждам,че я четете и ще го оставя така....
Имам да трия много чернови,но в момента съм много ангажирана и нямам време за компа..

Приятни почивни дни за всички мои приятели тук..:))
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: mileidi46
Категория: Хоби
Прочетен: 8320484
Постинги: 2045
Коментари: 15596
Гласове: 32617
Календар
«  Март, 2024  
ПВСЧПСН
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031